纽约东区联邦检察官办公室18日指两名美国公民、长岛居民50岁的李雪锐(Sherry Xue Li)，以及45岁共犯王良宝(Lianbo Wang，音译，又名Mike Wang )，涉嫌参与为期近十年、金额达2700万美元的投资移民诈骗，并以入股公司手段，向外籍人士兜售结识美国政要的渠道，累计有150多名投资者上当。

    150人上当 两人涉三罪 最高可判45年

    两人18日在纽约蚝湾(Oyster Bay)被捕。根据联邦调查局探员的侦结报告，两人触犯电信欺诈共谋罪、洗钱共谋罪以及因妨碍联邦选举委员会(FEC)实行竞选财务法而犯有共谋欺诈美国政府罪。若罪成，最重可判45年刑期。

    联邦法院法官当日下午开庭审理此案。两名被告都不认罪。法官考量检方所提被告有潜逃风险，暂时未准交保，将择日公布下次开庭时间。

    虚构设私校 以结识政要、提供绿卡招揽

    侦结报告指，嫌犯精心策划一场近十年的骗局，欺骗投资者投资一个虚构的项目以获得绿卡。嫌犯声称在纽约沙利文县开发建设一家名为汤普森教育中心(Thompson Education Center，简称TEC项目)的私立教育机构。嫌犯通过虚假陈述向投资者报告TEC项目取得的进展及获得政府官员的支持，招揽受害投资者，其中许多受害投资者是中国居民。

    曾向12名受害人各收9.3万入场费 参加川普筹款

    为了进一步推进他们的骗局，嫌犯利用从外籍人士骗取的资金，为美国政要的竞选活动提供非法捐款。还承诺可以通过付费参加美国政治活动和结识美国政要。例如，嫌犯向12名中国投资者每人收取9.3万美元的入场费，以便与时任美国总统川普一起参加2017年6月28日的筹款活动。

    两名嫌犯和其他同谋通过李雪锐创建的多家公司名下的银行帐户，转移骗来的资金，用以支付大量个人开支，包括服装和饰品、珠宝、住房、度假旅行、高档餐饮以及知名政要的政治捐款。

    截至2022年7月，150多名投资者为TEC项目投资至少2700万美元，其中大约1650万美元来自EB-5投资者，还有大约1100万美元来自股票投资者，因为嫌犯承诺将会进行IPO。截至2022年3月，嫌犯及其共谋者挪用和洗白至少200万美元的TEC项目投资者资金。

    FBI鼓励励任何人士如果知悉相关指控的信息或认为自己是受害者，可通过tips.fbi.gov网站上的电子举报表格或拨打FBI的举报热线1-800-CALL-FBI(225-5324)。