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假冒企业订货诈财 华裔兄弟认罪
[ 编辑:zonnas | 时间:2023-10-25 09:40:13 | 浏览:111次 ]
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一对冒充美国服装企业诈骗中国厂商货物的华裔兄弟24日在曼哈顿地方刑事法庭认罪。二人于今年4月被捕后,被控79项罪名,此次二人分别认了一项串谋(conspiracy)、一项身分盗窃。目前,二人尚未被确定刑期。

兄弟两人分别为65岁的赵瑞克斯(音译,Rex Chiu)他的弟弟、64岁的赵托尼(音译,Tony Chiu)。二人被控在2017年至2018年间,以欺诈手段获得美国服装企业Mod Societe的公司身分信息,然后以该公司名义开设银行帐户、伪造采购订单,用虚构的商用电子邮件向中国的服装制造商下订单,要求以赊帐的方式进口成衣。

根据起诉书,二人前后共向中国厂商订购了25万3884条裤子,货款总价值超过200万元。货物运抵美国后,赵氏兄弟将其卖给批发商,并要求将货款打到自己名下的公司帐户中。他们以此方式共非法获利75万元。

今年6月7日,两兄弟被曼哈顿地区检察官起诉,所遭控的罪名总共79项。此前,兄弟二人皆不认罪,但本次出庭时,提出撤回不认罪决定。此后,二人的辩护律师与检方代表当庭协商,决定改认一项四级串谋罪和一项三级身分盗窃罪,其中串谋属重罪(felony)、身分盗窃属A类轻罪(misdemeanor),同时放弃上诉。

法官Drysdale Althea在接受认罪协议后,宣布兄弟二人属有条件认罪。其中赵瑞斯的罪行较重,依法应控五级串谋,但将给予其六个月的观察期,在观察期内如无其他故意犯罪行为,可将串谋罪减为四级。赵瑞斯将于明年4月30日观察期结束后再次出庭。庭审结束后,二人自行离庭,未被收监。

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