由联邦调查局与加州蒙特利公园市、蒙罗维亚和比佛利山警方联手秘密调查华裔个资盗窃及信用卡诈骗案，长达18个月后在20日收网，包括天普市、阿罕布拉、圣盖博、罗斯密、巴沙迪那、蒙罗维亚等地八名华裔男女被捕。

警方表示，该诈骗集团的作案手法与众不同，利用新移民买房购产急于获得贷款等方式，广泛搜集受害人个人资料，然后使用这些非法获得的个资申请和制作各种信用卡、现金提款卡和礼品卡，大肆购物寄卖国外或在本地华资商店出售。目前八人被控「个资盗窃」、「邮件诈欺」、「电汇诈欺」、「银行诈欺」等多项重罪，而受害人包括个人、商家、制造商、分销商、银行，总损失数百万元。警方的收网行动20日清晨同时在天普、圣盖博、阿罕布拉、罗斯密、巴沙迪那、罗兰冈等15处公寓、民宅和商铺展开。

现场搜到的大批犯罪证据包括紫外线印刷设备、伪造信用卡、现金提款卡、礼品卡印刷机、烫金机、烫金贴膜、空白塑料卡、磁卡阅读器、便携式电子储存器、条码贴纸等。现场还有大量个人文件、财务档案、租约、收据、帐单、美钞现金、外国钱币、赌场赌卡、男女时装、鞋帽、名牌手袋、化妆品、珠宝、手表以及开装及未开封的电子产品。现场还有许多崭新购自Nordstorm、梅西百货、Bloomingdales、Saks 5th Ave., Abercrombie and Fitch、Westime、Geary's、卡迪尔、昌兴珠宝、香奈儿、Coach、Prada等将近20种名牌店的大批商品，部分商品已包装寄出，收据显示邮寄地址不仅是中国，还有其他国家。阿罕布拉四街300号路段一栋公寓的一位目击者表示，他当天清晨7时45分左右就听到公寓突然涌进大批FBI探员，至少八至十名探员搜查了一家华人的住房、车库和汽车。他表示，FBI探员没有透露更多行动细节，但表示已秘密调查很长时间。

据可靠信息来源，目前被捕的八名华人分别是Lei Chen（也称Uncle Chen)、Cynthia Li（Pei Fang Li）、Asiang-Chi Yi（Kiki）、ShengYin Tang（Isaac、Tom 、Chief Tang）、 Zhongyi Liao（Monkey）、Richard Wang、Han Zhong（Xiao Ke）、Dawei Li（Bear），其中至少五至六人年龄只有18至20岁。FBI是从2012年8月开始秘密 调查该犯罪集团。

警方调查发现，该犯罪集团利用许多新移民急需获得贷款或清洗坏信用的心理，以天普市一家贷款公司作为「门面」，广泛搜集社会安全号、驾驶执照等个人资料，然后收买人头使用不同地址申请信用卡和现金提款卡，同时分批到处大肆购物（其中一嫌一次在比佛利山购物一次就超过10万元；一张收据显示一嫌在比佛利山购买卡迪尔手表一次消费2万499元；嫌犯甚至用伪造的现金卡购买从洛杉矶至北京双程机票），最后将物品在一家华资指甲店及网上销售，大赚其钱，而受害人信用被盗，完全蒙在鼓里。在长达一年半的调查过程中，警方先后秘密逮捕数名嫌犯，然后采取放虎归山方式引蛇出洞，最后一网打尽。

目前警方尚无法完全统计受害个人及商家损失，但光是Chase一家银行的损失，就超过20万元。