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华裔银行经理窃取客户240万资金被捕控罪
[ 编辑:zonnas | 时间:2023-03-02 10:46:48 | 浏览:318次 ]
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一名32岁的华裔银行经理赵凯文(Kevin Chiu,音译)因过去两年盗窃客户资金200多万美元,于1日被纽约南区检方在其布碌仑家中逮捕,并押至曼哈顿南区法院过堂。法官允许其以30万美元交保候审,并须两人签字担保。

在某家大型银行的布碌仑分行担任私人客户经理的赵凯文被控在2020年10月28日至2022年6月29日期间,从至少五名客户的六个账户里将资金秘密转走,转至他本人以其母亲名义开设的一个证券交易账户中。前后转走资金逾240万美元,最终造成约160万美元的损失。受害客户大多为老年人。

根据检方起诉书,赵凯文最初被发现有问题是在2022年7月,当时一名74岁的女客户前来银行投诉,要求银行负责他账户的人(赵凯文)不要再将她账户的流水记录寄至她在以色列的地址,因为她发现寄到以色列的记录显示她账户余额只有1.3万美元,而她的客户经理赵凯文亲手交给她的打印记录却显示余额为90万。接待该受害人的银行经理查看了其客户转账纪录后,遂发现是赵凯文擅自转走了客户资金。

检方表示,赵凯文用类似的手法窃取了其他几位受害人的资金,用于买卖证券和私人开支。另有一些资金则被他用来“拆东墙补西墙”,用于掩盖某些账户的资金被盗。赵凯文在去年7月被停职接受调查。如今遭到联邦检方正式起诉,面临最高30年监禁的处罚。

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