一家帮助政府招募外籍人士投资的公司因为诈骗嫌疑，目前正在接受美国联邦调查局的调查。图为该公司的EB-5投资移民介绍会现场。 网络资料图

　　南德克萨斯州一家帮助政府招募外籍人士投资的公司因为诈骗嫌疑，目前正在接受美国联邦调查局的调查。根据法庭文件，该公司主要从事50万美金的创造就业投资移民计划。

　　根据搜查令显示，美国联邦调查局从去年开始对USA Now Regional Center进行调查，其中涉及银行电汇欺诈，洗钱和运输失窃赃物等多项罪名。本月早些时，联邦特工搜查了该公司办公室和业主在McAllen的房屋。

　　USA Now Regional Center是数百个美国公民及移民服务局指定私营企业之一，其目的是为招募外国投资者的“EB-5"投资签证计划而设立的。所谓的Regional Center，目的是为了刺激逐渐衰退的国家经济，但是这也引来了很多争议，对外国投资者提供投资项目，然后集中他们的资金用来发展包括酒店至Vermont滑雪圣地等多种发展项目。

　　政府的目标是吸引外资和创造就业机会。但投资者主要关心的是如何为他们自己和他们的家庭获得美国永久居留权，任何经济上的收益被普遍认为是一种奖金。

　　目前为止，还没有对McAllen一案提起诉讼。联邦调查局拒绝对此发表评论，案件还在进一步调查中。

　　该公司的律师，Tony Canales，在本周三接受美联社采访称，联邦调查局并不了解我们的企业。“我们认为政府是错误的，我们认为我们可以解释清楚，” ，并拒绝详细谈论具体内容。根据联邦调查局得到的银行记录显示，在同一日内，当投资者支付50万美金的转账支票给USA Now之后，这笔钱一度转到数个不同的银行账户中。

　　这些账户中的钱被公司的老板用来购买新的奔驰汽车，还清业主的民事公司和解费用，并至少一次退款给想要退出的投资者，根据McAllen联邦法院在这个月提起的法庭文件中显示。

　　法庭记录还显示，联邦调查局查获的一辆奔驰汽车和另一辆皮卡车都是用投资者的钱所购买的。

　　联邦调查局特工在他申请搜查令中写道，他认为“在没有得到投资者同意的情况下，USA Now

　　Regional Center的工作人员以不正当的方式，骗取外国投资者的资金。”调查人员在申请书上打上了“庞氏骗局”的标记，展示了投资者的资金是如果被用来给别人支付利息。