纽约南区联邦检察官办公室与联邦调查局(FBI)非法金融和洗钱部门13日宣布，目前已逮捕皇后区华裔男子高峰(Kevin Feng Gao，姓名皆音译)，并以欺诈罪名起诉他。消息指出，高峰被控利用虚假的地产公司帐户，诈骗投资公司3000万元，东窗事发后引发执法机构调查。

    起诉书指，高峰在2017年2月至10月间，以一家位于中国上海的地产公司负责人的身分，宣称要与一家位于康州的公司联合在曼哈顿中城开发一个豪华住宅的项目，以吸引投资。两家公司联合控制一间位于纽约的地产管理公司(起诉书内称「公司1」)，据悉高峰在「公司1」没有授权的情况下，用虚假陈述和虚假文档以「公司1」的名义在银行开设了一个帐户，创建所谓的「套牌公司」。

    2017年6月，一家有意参与住宅项目开发的投资公司与高峰签署合作协议，同年的6月15日，投资公司将3000万元投资款打入高峰以「公司1」之名开设的未获授权帐户中。2017年6月至10月间，高峰和其他共谋将「套牌」帐户中的金额转移至自己名下并非法侵占，导致投资公司血本无归。

    东窗事发后执法人员介入调查，目前已将高峰逮捕控罪；他现年37岁，居住地点为皇后区，他被控犯有一项银行欺诈罪(bank fraud)，若罪成，最高可监禁30年。